EL CAMINO CORRECTOCompliance Penal

Implementación, supervisión, capacitación y monitoreo de programas de cumplimiento normativo adaptados específicamente a las circunstancias particulares de cada empresa, considerando el tamaño de la organización, su estructura organizativa, los órganos de gobierno y ejecutivos, la plantilla de empleados y la actividad empresarial. 

Esto incluye una lista de verificación de los 34 tipos de delitos que podrían imputarse a la empresa, un mapa de actividades de riesgo, un mapa de conductas de riesgo, un manual de compliance, manuales de políticas corporativas, manuales de procedimientos y directrices, códigos éticos y de conducta, un plan de comunicación anual, un plan de cumplimiento anual, un plan de capacitación e información, un canal de denuncias, un protocolo de gestión de denuncias, un régimen disciplinario, un protocolo de acciones posteriores al delito, un protocolo de seguimiento trimestral y un protocolo de certificación anual.

Intervención en el procedimiento de obtención de Certificados de Gestión de Sistemas de Compliance y/o de gap analysis acordes con normativa UNE-ISO 19601 e ISO 37001.